مع تطور الإنترنت والخدمات التي يقدمها الأشخاص والشركات عبر الإنترنت ، هناك خطر متزايد من التعرض للمحتالين ومغاسلي الأموال والأطراف الخارجية الأخرى التي لا تتمتع بأفضل مصلحة لشركتك.

نظرًا لهذه المخاطر ، من المهم جدًا أن تكون قادرًا على تخزين معلومات حول عملائك والتحقق من صحتها. الأنشطة التي تشمل التلاعب بالسوق ، وتجارة البضائع غير القانونية ، وفساد الأموال العامة ، والتهرب الضريبي ، وما إلى ذلك ، تخضع لأنظمة مكافحة غسل الأموال.

في الماضي ، كانت عملية العثور على محاسبي الأموال المحتملين عملية بطيئة للغاية تضمنت البحث اليدوي من خلال العديد من الأوراق والمجلدات. حتى بعد الانتهاء من عملية البحث ، ستظل تواجه مشكلات عندما يتعلق الأمر بجمع المعلومات الموضوعية والدقيقة.

لحسن الحظ ، يمكنك الآن استخدام برنامج متخصص يسمح لك بتبسيط عملية البحث عن غاسلي الأموال المحتملين. تابع القراءة لمعرفة المزيد من التفاصيل.

5 برامج مكافحة غسل الأموال لراحة البال

شمل

إن Encompass عبارة عن برنامج AML رائع يسمح لك بإدارة شركتك بالكامل من خلال تخزين البيانات في موقع آمن وآمن ويمكنه أيضًا أتمتة جوانب مختلفة من المهام الروتينية لممارستك.

تتم عملية الأتمتة باستخدام عمليتي CDD (العناية الواجبة لدى العملاء) و EDD (العناية الواجبة المحسنة).

يعد تبسيط هذه الجوانب من ممارساتك مفيدًا للغاية ، حيث يتيح لك التركيز على مواضيع أكثر حساسية مع تخصيص الوقت الكافي لتحليل نتائج البيانات الخاصة بك. يقدم هذا النوع من البرامج معلومات مفصلة عن طريق الاتصال بقواعد بيانات العملاء المختلفة التي تركز على المهمة التي تقوم بها.

يحتوي Encompass على واجهة مستخدم بديهية للغاية توفر لك وصولاً سريعًا إلى جميع ميزات الأتمتة ومصادر البيانات وعمليات البحث ، ويمكنها حتى مراقبة تدفق البيانات المستمر في الوقت الفعلي.

يوفر هذا البرنامج الحماية المثلى من المخاطر التي تشكلها اللوائح ، بما في ذلك القدرة على التحقق من معلومات العميل في وقت واحد ، واكتشاف المالكين المستفيدين السابقين ، وفحص المشكلات ، ويمكنه حتى إجراء اختبارات الوسائط.

يمكنك استخدام Encompass لرؤية جميع البيانات المخزنة المتعلقة بعملاء محددين في ملف واحد بسيط. يتيح لك ذلك تقييم المخاطر التي ينطوي عليها كل عميل ، وتطبيق تصنيفات المخاطر ، وكذلك مقارنة المخاطر بامتثال AML / CTF. يمكن دمج واجهة برمجة تطبيقات Encompass بسهولة مع نظام مكافحة غسل الأموال وتمكنك من أتمتة أي عملية بسهولة.

تشمل السمات البارزة لـ Encompass:

• الوصول إلى سجلات الشركات العالمية
• التحقق من الهوية الإلكترونية
• الاكتشاف الآلي للأجهزة UBOs
• الفحص الآلي للأفراد مقارنة ببيانات عقوبات PEP
• يمكن تخزين نتائج الاختبارات السلبية تلقائيًا ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتظهر لك النتائج بسرعة
• المراقبة المستمرة لملفات العملاء الخاصة بك
• القدرة على إنشاء سجل تدقيق كامل لكل إجراء يتم تنفيذه

محاولة تشمل

-